правомерны ли требования банка.

[RIF]

банк ессно коммерческий .

звонит сегодня с группы - мы вам анкетку прислали - надо заполнить и предоставьте декларацию налоговую за прошлый год.

 

если я это не сделаю? - она мы вам отключим клиентбанк. я говорю - может мне банк поменять? она - это обычные требования для всех - что то мне кажется это бред - банк коммерсант - обычный по сути ооо

 

кто в теме? послать их или просто перейти и снова получить те же проблемы только на новом месте

[Design_Nick]

ТЫ - Физлицо? ИП? Юрлицо?

 

ИП и юрлицо - требования законны, по физику - ХЗ.

Я заполнял анкеты правда в интернет-банке и подписывал их. 

[RIF]

ИП

 

те и декларацию налоговую я должен им предоставить?

анкету - да я понимаю - я работаю с коммерсом и он выставляет такие требования - моё дело не работать с ним или работать, а вот декларация?

Изменено 2 марта, 2017 пользователем R&F

[Design_Nick]

, не банк, а ЦБ банку. А тебе регрессом.

 

Про декларацию - я по ИП не прилагал т.к. не просили.

[Влад]

ЧелИнд анкету каждый год просит, а вот декларацию ни разу.  Юрик.

[YurDos]

 

 

ЧелИнд анкету каждый год просит, а вот декларацию ни разу.  Юрик.

Аналогично. Но декабре еще и запросили все сканы по надзорным органам, якобы для проверки ЦБ

Нам не сложно, скинули. Теперь в какой то системе мы "зеленые" - вообщем благонадежные во всех местах

[Vald]

По личной карточке бизнес-транзакции гоняешь? У банка подозрения что ты мертвая душа, "клиент за 500 рублей"?

С каждым годом по 115-ФЗ заморочки увеличиваются. И банк наверняка может в одностороннем порядке прекратить действие карточки, как и БК. Карточка собственность банка. Читай договор.