Взыскание задолженности с беглеца-за-границу

[Grax]

Есть человек, который должен мне 800 т.р.

Он гражданин России, с российским паспортом, но на данный момент уже с год где-то находится за пределами России.

Имущества виновник не имеет, но на его имя оформлено ООО, уставной капитал которого 10 т.р. + ООО имеет счёт в банке, через который до суда проходило около 1 млн р./месяц.

Сейчас (год примерно с момента суда) ООО не закрыто, видимо, какие-то налоги-пошлины за него платятся.

Есть какие-нибудь варианты отследить приход крупных сумм на счёт ООО?

Сейчас или через год, через два?

 

Я так понимаю, если потребовать арестовать счета, то это сразу дохлый номер же?

[Курмаев]

1. Каким образом подтверждается задолженность? Когда эта задолженность образовалась?

2. Реквизиты ООО известны?

3. Как понимаю, суд уже был и проблема только во взыскании денсредств???

 

 

Я так понимаю, если потребовать арестовать счета, то это сразу дохлый номер же?

 

Нет, если есть его данные, то тут надо работать с приставами... Кстати, а ограничение на выезд за пределы РФ тут будет очень действенно))))

[Vitalem]

Кстати, а ограничение на выезд за пределы РФ тут будет очень действенно))))

 

Он уже выехал. Как быть в этом случае?

 

Я так понимаю, если потребовать арестовать счета, то это сразу дохлый номер же?

 

Скорее всего, да, т.к. ООО не отвечает по обязательствам участников ООО. А вот насчет того, чтобы как-то обратить взыскание на его долю в этом ООО - надо думать! Ни разу такого не делал, не могу так вот с ходу подсказать.

[Сильно Вредный]

Данный человек может уже не числиться в ООО. Есть у тебя свежие уставные или учредительные документы и как ООО называется.

[Grax]

1. Каким образом подтверждается задолженность? Когда эта задолженность образовалась?

2. Реквизиты ООО известны?

3. Как понимаю, суд уже был и проблема только во взыскании денсредств???

 

1. Долгая история, кредиты, мошенничество и всё такое, слишком топорно сделанное и доказанное на 100%.

2. Конечно.

3. Да. Даже не во взыскании, поскольку ни имущества, ни денег нет, а в систематическом слежении за счетами.

 

Нет, если есть его данные, то тут надо работать с приставами... Кстати, а ограничение на выезд за пределы РФ тут будет очень действенно))))

 

Ограничение на выезд это, по-большому счёту, профанация.

По обычному паспорту в Белоруссию/Украину, а потом куда угодно по заграну - и ФМС побоку.

[Grax]

Он уже выехал. Как быть в этом случае?

 

Интерпол только, я так понимаю.

 

Скорее всего, да, т.к. ООО не отвечает по обязательствам участников ООО.

 

Вот, кстати, вопрос - а он на данный момент имеет право числиться в учредителях? Или можно исключить в одностороннем порядке?

 

А вот насчет того, чтобы как-то обратить взыскание на его долю в этом ООО - надо думать! Ни разу такого не делал, не могу так вот с ходу подсказать.

 

Даже если обратить на долю в ООО - в уставном капитале его 5 тыщ всего. Или на долю, которая 50%?

[Vitalem]

Grax, ну конечно на долю, которая 50%

Блин, в этом я не силен, могу просто порассуждать))

Но толку от рассуждений не будет.

[PALACH]

За 50% долг можно нанять пару ребят которые сьездят и вытрясут долг с должника

[Grax]

За 50% долг можно нанять пару ребят которые сьездят и вытрясут долг с должника

 

Это если знать, куда ехать.

[Aramis]

Это если знать, куда ехать.

 

За четыреста штук никто никуда не поедет. Максимум если в какой-нибудь Троицк.

[Лебедь Белая]

За четыреста штук никто никуда не поедет. Максимум если в какой-нибудь Троицк.

 

а надо тендер объявить.

зажрались, за 400 штук никто никуда не поедет

[Курмаев]

Кинь название ООО, ИНН, ОГРН - завтра скажу тебе все про неё)))) Счета найдем, а там видно будет.

[Сельмаш]

Ну узнать сколько поступило на счет и затем его (счет) арестовать это только полдела. Хотя арестовать в нужный момент тоже сложно весьма. Что делать потом? Как в свою пользу эти деньги получить?

[D.A.N]

Я так понимаю, если потребовать арестовать счета, то это сразу дохлый номер же?

 

Сразу.

Я так понимаю - долг физика - физику?

В таком случае (относительно этого ООО) ваш максимум - его доля в уставном капитале этого ООО.

А учитывая скорость нашей судебной системы он тридцать три раза успеет переписать свою долю (если уже не переписал) на другого человека.

Аллес.

[Slaventiy]

Долгая история, кредиты, мошенничество и всё такое, слишком топорно сделанное и доказанное на 100%.

 

Следственными органами? Или просто у тебя есть факты и докозательства. Если второе, то долго и нудно обивать пороги и добиваться заведения дела о правонарушениях. Сам понимаешь это висяк для органов. Будут футболить по инстанциям. Если первое, то по сути аналогично второму. Пока вне зоны, наши особо чесаться не будут. Даже если предоставлено на блюдечке, с голубой каёмочкой. Разве что вдруг вииисокое начальство не спустит директиву о необходимости N-ного числа судов Линча, по данным или похожим делам. Тут лотерея 1 из 999 миллионов. Дима, просвети в какое государство сей чел смылся, может обозначатся варианты других рычагов воздействия. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем Slaventiy

[Slaventiy]

а надо тендер объявить.зажрались, за 400 штук никто никуда не поедет

 

Квалифицированные бандитос поедут только по предоплате

 

Это если знать, куда ехать.

 

вопрос о кудапоехал снят

[Лебедь Белая]

Квалифицированные бандитос поедут только по предоплате

 

а пусть едут не бандиты! ))

[Azazello]

Бог не фраер.

[Grax]

Кинь название ООО, ИНН, ОГРН - завтра скажу тебе все про неё)))) Счета найдем, а там видно будет.

 

Я и так всё про это ООО знаю и счета арестовать могут по заявлению. Вопрос-то не в этом.

 

Есть какие-нибудь варианты отследить приход крупных сумм на счёт ООО?

Сейчас или через год, через два?

[Grax]

Сразу.

Я так понимаю - долг физика - физику?

 

И физику, и юрику.

Было ООО (50/50, 10 тыщ), соучредитель которого топорно, с грубой подделкой документов, украл/обналичил оборотных денег.

 

В таком случае (относительно этого ООО) ваш максимум - его доля в уставном капитале этого ООО.

А учитывая скорость нашей судебной системы он тридцать три раза успеет переписать свою долю (если уже не переписал) на другого человека.

Аллес.

 

5 тыщ в любом случае погоды не делают. ;-)

 

Бог не фраер.

 

Как показывает практика, богам обычно пофиг.

[Beliy]

Grax, уточнить хотелось бы.

все таки есть решение суда о взыскании 800 тыр. в твою пользу?

это решение о чем говорит, о том, чтобы взыскать с ООО или с конкретного физ. лица?

 

если есть решение суда о взыскании средств с ооо, то надо взять исполнительный лист, заполнить инкассовое поручение к нему и отправить в банк, где в безакцепном порядке эти средства будут списаны, как только поступят.

 

если все таки должен именно физик, то с ооо ты ничего не поимеешь. сможешь только как написано выше, поиметь его долю в уставном капитале.

Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Beliy

[D.A.N]

Beliy всё верно говорит. Надо отделить мух от котлет.

Если физик украл у физика - все претензии только к физику и его имуществу, в т.ч. доле в ООО.

Если физик украл у юрлица - аналогично.

Если физик украл (неважно у кого), используя подконтрольное ООО, и есть неисполненные обязательства этого ООО (неважно перед кем) - получить исполнительный лист и далее, как указано выше.

ВСЁ. Других вариантов нет.

[Homer]

сомневаюсь что после отъезда чела за кордон по ООО вообще какие-то средства проходят. Оно не тупо брошено?